⚠️ Importante: No damos soporte a empresas con acciones al portador (bearer shares). Al continuar con el proceso, confirmas que tu empresa no posee este tipo de acciones.
1️⃣ Business Details (Detalles del Negocio)
Para comenzar, necesitamos confirmar los detalles de tu empresa. Dependiendo del tipo de entidad, es posible que debas proporcionar documentos de soporte.
📋 Campos Requeridos:
- Legal entity name - Nombre legal de la entidad
- Employer Identification Number (EIN) - Número de identificación fiscal
- Country or region - País o región
- Principal place of business address - Dirección principal del negocio
- City - Ciudad
- State - Estado/Provincia
- ZIP code - Código postal
- State of incorporation - Estado de constitución
- Date of incorporation - Fecha de constitución
📝 Campos Opcionales:
- Address line 2 - Línea de dirección 2
- Trading name - Nombre comercial
2️⃣ Industry Information (Información de la Industria)
Clasificación de Industria
Selecciona la industria principal de tu negocio. Para asegurar un procesamiento fluido de tu aplicación, también incluye cualquier industria adicional que represente más del **40%** de tus ingresos totales.
Main Industry (Industria Principal)
Selecciona del menú desplegable.
🚨 Advertencia para Fintech, eCommerce o Retail:
"Necesitamos más información sobre tu negocio, ya que algunos modelos de negocio en esta industria no están soportados. Puedes continuar con tu aplicación y la revisaremos en base a la información que proporciones.
Solo para Marketplaces: Selecciona esta opción únicamente si operas una plataforma de marketplace que conecta diferentes vendedores y compradores. Si eres un comerciante que vende en un marketplace, elige la industria que mejor represente los productos que vendes.
Para ver qué industrias están soportadas, revisa nuestras políticas o contacta a soporte."
Additional Industry (Industria Adicional)
Campo opcional si alguna industria adicional representa más del 40% de tus ingresos.
3️⃣ Product & Service Description
Campo requerido:
Product description - Descripción detallada de productos y servicios (campo de texto libre)
Describe los productos o servicios que vendes, incluyendo:
✅ Artículos vendidos en plataformas de eCommerce (Amazon, Shopify, etc.)
✅ Ofertas de tiendas físicas
✅ Servicios proporcionados a clientes
Ejemplo de descripción correcta:
"Somos un negocio retail offline que vende productos de belleza para mujeres, como bálsamos labiales y paletas de sombras. La mayoría de nuestros clientes son individuos a través de Amazon, con ventas ocasionales a salones de belleza locales."
4️⃣ Websites & Online Presence
Proporciona todos los enlaces relevantes de tu negocio:
- 🌐 Sitios web corporativos
- 🛒 Tiendas online en plataformas de eCommerce
- 📱 Enlaces de descarga en app stores (iOS/Android)
- 📲 Perfiles de redes sociales (LinkedIn, Instagram, Facebook, etc.)
💡 Tip: Agrega tantos sitios web como sea posible para ayudarnos a entender tu negocio y procesar tu aplicación más rápido.
5️⃣ Monthly Revenue/Turnover (Ingresos Mensuales)
Selecciona el rango que mejor represente tu facturación mensual:
- Less than 50,000 USD
- 50,000 to 100,000 USD
- 100,000 to 250,000 USD
- 250,000 to 500,000 USD
- 500,000 to 1,000,000 USD
- 1,000,000 to 5,000,000 USD
- Over 5,000,000 USD
6️⃣ Business Locations (Ubicaciones de Operación)
Selecciona **hasta 5 ubicaciones** con las que tu negocio tiene conexiones directas o indirectas.
Esto incluye:
- País de incorporación
- Países donde tienes clientes
- Países donde tienes operaciones
- Países donde tienes proveedores principales
7️⃣ Business Owners (Propietarios del Negocio)
Estamos obligados a confirmar todos los beneficiarios finales y personas con control de tu negocio.
📖 Definiciones Importantes:
Beneficial Owner (Beneficiario Final):
Persona que posee directa o indirectamente el 25% o más de tu negocio.
Controlling Person (Persona con Control):
CEO o cualquier persona con autoridad ejecutiva para tomar decisiones.
📌 Nota: Para individuos que cumplan ambas definiciones, selecciona "Beneficial owner & controlling person".
Third-Party Representation
¿Algún propietario del negocio posee acciones o actúa en nombre de un tercero?
Esto incluye:
- Poseer acciones como nominado
- Conducir actividades de negocio para otra parte
Opciones:
- ☐ Yes (Sí)
- ☐ No
8️⃣ Authorized Representative (Representante Autorizado)
Your Role (Tu Rol)
Identifícate en la lista de propietarios del negocio proporcionada.
Si no apareces en la lista:
- ☐ Selecciona **"None of the above"**
- Ingresarás tus detalles en el siguiente paso
Declaración Requerida:
✍️ "Declaro que he sido autorizado para actuar en nombre de [Nombre de la Empresa] y podré verificar mi autoridad al momento de apertura de cuenta."
9️⃣ ID Verification (Verificación de Identidad)
Envía los detalles de identificación de **cada individuo** listado como propietario o persona con control para verificar su identidad.
🔄 ¿Necesitas actualizar la lista? Regresa a los pasos anteriores y edita la lista de propietarios del negocio.
Documentos aceptados:
- Pasaporte
- Identificación nacional
- Licencia de conducir (según país)
- Social Security Number en caso de residentes americanos
❓ ¿Necesitas Ayuda?
Si tienes dudas durante el proceso de KYC:
💬 Chatea con nosotros usando el botón de soporte
📧 Escríbenos a clientes@atlas.com