Documentos empresariales:
Certificado de constitución o extracto de la Cámara de Comercio
Estatutos sociales (Memorandum and Articles of Association)
Carta de autorización si quien aplica no es director
Estructura de propiedad/declaración si los UBOs no son fáciles de identificar
Documentos personales:
Persona que aplica: ID con foto + comprobante de domicilio + verificación de "liveness" (selfie)
Todos los UBOs (dueños con 25%+ de la empresa): ID con foto + comprobante de domicilio
Definiciones clave:
UBO = cualquier individuo con 25% o más de propiedad (directa o indirecta)
Los IDs deben ser pasaporte, DNI nacional o licencia de conducir
Posibles documentos adicionales:
Si es empresa nueva: facturas, contratos, business plan
Si manejan fondos de terceros, bienes de alto valor, streaming o marketplace: cuestionarios específicos